Mujer Middlesex robaron más de 900.000 dólares de los impuestos federales

September 25, 2014

TRENTON – Una mujer del condado de Middlesex admitió su papel en defraudar al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de más de $ 900,000 en cheques de devolución de impuestos.

Rosanna Rodríguez, 29 años, de Middlesex Borough, se declaró culpable de 22 de septiembre ante el juez federal de distrito Anne E. Thompson en una corte federal en Trenton, de un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos.

De acuerdo a los documentos Fiscal Federal Paul Fishman presentados en el caso y las declaraciones hechas ante el tribunal Rodríguez fue el cajero cabeza en un banco ubicado en Perth Amboy y recibió cheques del Tesoro de sus conspiradores.

Papel de Rodríguez en el esquema era negociar cheques federales contra las cuentas bancarias de terceros sin conocimiento en el banco.

Ella admitió que la pérdida total de la conspiración era más de 900.000 dólares, y que ella utiliza una parte de ese dinero para sus gastos personales, sabiendo que el dinero había sido obtenido fraudulentamente del Tesoro de Estados Unidos.

El cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos se castiga con una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares o el doble de la ganancia o pérdida de la ofensa, y la condena de la mujer está programada para el 12 de enero.

Fishman acredita agentes de la Investigación Criminal del IRS, bajo la dirección de actuar agente especial a cargo de Jonathan D. Larsen; agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos, bajo la dirección del agente especial a cargo de James Mottola; y agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional, Inmigración y Control de Aduanas, bajo la dirección del agente especial a cargo de Andrew M. McLees, con la sonda que lleva a la súplica de Rodríguez.

El gobierno está representado por el fiscal federal adjunto Danielle M. Corcione de Oficina Cuidado de la Salud de la Fiscalía Federal y la Unidad de Fraude del gobierno en Newark, y el abogado defensor es Patrick McMahon Esq., Un defensor público federal asistente.

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